นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงการตรวจสอบการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) เพื่อให้คนต่างด้าวทำธุรกิจต้องห้ามหรือธุรกิจที่ต้องขออนุญาตโดยเลี่ยงกฎหมาย ว่า ในเดือน ส.ค.61 กรมฯ จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบนอมินีในหลายจังหวัด เช่น จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยจะตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร บริษัททัวร์ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพราะธุรกิจเหล่านี้ เป็นธุรกิจต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว ทั้งนี้ ยังมีกำหนดลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบการรวบรวมคัดแยกบรรจุและส่งออกผลไม้ (ล้ง) ที่ จ.ชุมพร โดยจะตรวจสอบว่าล้งในพื้นที่ทำธุรกิจผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 หรือไม่ เพราะตามกฎหมาย ห้ามคนต่างด้าวขายผลผลิตสินค้าเกษตรในไทย ทำได้แค่เพียงซื้อจากชาวสวนแล้วส่งออกเท่านั้น รวมถึงจะตรวจสอบด้วยว่ามีคนไทยเป็นนอมินีหรือไม่ "ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อตรวจสอบนอมินีในธุรกิจมาหลายปีแล้ว โดยตรวจสอบแทบจะทุกเดือน ซึ่งหากพบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายนอมินี ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย” นางกุลณีกล่าว นางกุลณีกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการตรวจสอบนอมินีของ กรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน (มิ.ย.2561) ได้ตรวจสอบไปแล้ว 2,136 ราย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทย เช่น ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น โดยในจำนวนนี้ พบมีพฤติกรรมเข้าข่ายนอมินี 34 ราย ได้ส่งฟ้องดำเนินคดี และส่งให้กรมสรรพากร และป.ป.ง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และการเสียภาษีแล้ว ส่วนอีก 1,783 ยุติเรื่อง เพราะไม่พบเป็นนอมินี อีก 298 ราย ส่งดำเนินคดี เพราะในระหว่างการตรวจสอบ กรมฯ ได้ขอข้อมูลทางบัญชี แต่บริษัทไม่ให้ความร่วมมือ จึงถือว่ามีความผิด และดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนสารวัตรบัญชี แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบความเป็นนอมินี และอีก 21 ราย พบไม่มีที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้ โดยความผิดกรณีใช้ตัวแทนอำพรางจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 แสนถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำและปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 10,000-50,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน Tag กรมพัฒน์ฯ นอมินี ท่องเที่ยว ต่างด้าว ล้ง